Continuamos a analisar o lado escuro do mercado de criptomoedas
Neste artigo nós continuamos a analisar a lista Hit de modos de manipulação no mercado de criptomoedas.
Caros amigos,
Continuo o bloque didático e a serie de artigos sobre os manipuladores e suas ações no mercado de criptomoeda. No artigo anterior falamos sobre as manipulações, tais como:
1) Manter o nível
2) A reversão do copo
3) A placa
4) A canalização
Neste artigo nós continuamos a analisar a lista Hit, adicionando à mesma uns tipos dos mais frequentes de manipulações.
5) A perfuração, conforme o nome, é fácil de adivinhar em que consiste a essência da manipulação.
Trata-se sobre a ordem enorme única para executar pelo preço, evidentemente inferior do mercado.
Em resultado, este volume monetário orienta a todas as ordens pequenas na direção precisa e desloca todos os “Stops” dos traders infelizes.
Um destes exemplos pôde ser observado literalmente há pouco tempo, no dia 24.02, quando num minuto o Bitcoin caiu bruscamente mais do que 750 USD e voltou às suas posições.
Este comportamento evidentemente não é normal.
Nem a um trader consciente não colocará ordens para vender o Bitcoin a menos 700 USD que o mercado, vendendo o mesmo realmente com prejuízo para si.
No entanto, isto é um dos métodos preferidos das baleias para pressionar o mercado.
Primeiro, isto é vantajoso para a bolsa que coloca margin call aos traders infelizes que brincam com alavancagem e toma completamente os seus depósitos.
Segundo, isto é cómodo para os investidores que estão interessados em queda da moeda, porque as perfurações semelhantes mostram à toda multidão de traders de cripto a fraqueza do mercado e disposição de “ursos” dos “homens grandes e fortes”.
Terceiro, desde ponto de vista da análise técnica, isto quebra os níveis de apoio.
O nível 9 900 USD foi bastante forte e levava uma ameaça real para os “ursos”, porque afixando-se nesta altura, o ticker poderá atravessar facilmente a barreira psicológica importante em 10 000 USD e ir atacar novas alturas.
No entanto, como vemos no gráfico de 15 minutos acima, após de perfuração forte, o mercado já não sentiu apoio e, estando indeciso pouco tempo, durante as seguintes seis horas desceu bastante rápido aos mínimos que foram indicados pelos limites desta perfuração.
6) O aumento de volumes é mais uma manipulação que pode ser encontrada com bastante frequência no mercado.
Talvez muitos de vocês já se enfrentaram com este fenómeno quando a ordem de valor significativo vai para a venda ou para a compra, constantemente comprando-se ou vendendo-se, mas qual é a essência destas ações, é difícil entender à primeira vez.
Se um pouco analisar as fórmulas de calculação dos indicadores populares, a resposta aparece na superfície.
O fato é que, apesar da toda variedade de indicadores que existe na análise técnica, todos consideram sem exceção algumas ou todas as 5 variáveis tais como:
- o preço de abertura do período,
- o preço de encerramento do período,
- o preço do máximo do período,
- o preço do mínimo do período,
- o volume por período.
Colocando as ordens e comprando a si mesmo, o manipulador influi às todas cinco variáveis;
- ele aumenta muito significativamente o volume de trading,
- ele não permite ao preço mover-se, formando um preço de abertura e encerramento num período planeado em pequeno intervalo.
Em resultado desta manipulação, como a regra, no gráfico aparecem “chuvas”, “estrelas cadentes” e “martelos” (de padrões clássicos das barras japonesas) ou pin-bars e “cruzes tumulares” (de padrões price action).
Em qualquer caso, como não imagine, a essência é que no gráfico forma-se um ponto-chave determinado que é um ponto de reversão local da tendência.
O volume grande mostrará obrigatoriamente um alto interesse do mercado neste nível e desenhará as divergências nos osciladores, considerados os volumes de trading e volatilidade e consequentemente, mostrará um sinal de reversão.
No gráfico acima, possivelmente não é mesmo exemplo ideal, mas mesmo aqui poderá ver que embora ao tamanho modesto da barra em circulo vermelho, esta tem bastante grandes volumes e isto não fez esperar muito e imediatamente influiu ao comportamento do indicador na qual é evidente uma divergência.
7) “O freio de emergência” é uma tática bastante simples, mas muito efetiva que está utilizada pelas “baleias” para parar o mercado ou reverter o mesmo noutro sentido.
Como exemplo, imaginemos que precisamos parar o crescimento do Bitcoin em nível 10 000 USD.
Na primeira etapa, no crescimento do mercado estão resgatadas todas as ordens pequenas inferiormente deste valor, por motivo de que o mercado começa a acelerar-se e aquecer-se rapidamente.
Na segunda etapa, ao aproximar-nos ao nosso nível, todas as ordens reunidas em conjunto com suas, como stack (pilha) guardado colocam-se numa única placa. O mercado aquecido e esgotado vara-se nesta parede. Sem forças para superar esta, o mesmo será obrigado a reverter-se e continuar a correção.
Esta tática é mais efetiva e barata do que por exemplo “manter o nível”, porque a mesma permite por um lado, libertar o vapor aos “bois”, por outro lado, não requer grandes recursos e mesmo ao contrario, leva o lucro às “baleias” durante a manipulação, porque as mesmas conseguem comprar barato e vender caro já ao longo do mesmo “espetáculo”.
8) Sacudida é também uma das táticas divulgadas para retirar os “passageiros” desnecessários de comboio, antes de que se mova para a direção necessária.
Esta situação está bastante bem representada no gráfico acima.
Vemos que o mercado se move no corredor bastante estreito.
Segundo as regras da análise clássica e técnica, nós aguardamos a quebra para determinar a direção do movimento e entrar por recuo.
No início, vemos que a quebra foi para cima e aguardando o recuo até o limite superior do canal, começamos a entrada em posição longa, no entanto, o mercado, em vez de continuar o seu crescimento, vai para baixo, encerrando as nossas operações pelo Stop.
Depois aguardamos novamente a quebra do canal e a mesma já ocorre para baixo.
Revertemo-nos e no toque da parede inferior do canal, entramos em posições curtas, mas o mercado vai outra vez contra nós, encerrando as nossas operações por Stop.
Nesta situação, cada trader consciente sente fugir a terra aos pés e não entrará no mercado mais, enquanto definitivamente não determinará a tendência do mercado.
Como você entende, deste momento, o peixe tragou a isca e agora apenas resta esperar o momento adequado para puxar o anzol.
O trader aguarda pacientemente quando o mercado determinará o vetor de movimento.
Ele vê (no gráfico acima) que o mercado vai outra vez para cima. Mas já não tem pressa para comprar no recuo e aguarda quando o ticker quebrará o último máximo local.
O mercado também quebra o mesmo e nesse momento, o trader decide que exatamente agora será o crescimento e com enorme alegria compra por recuo ao próximo nível de apoio (indiquei com estrela vermelha).
Atrás do nosso herói, em filas coerentes vai uma multidão de outros “hamsters”, em antecipação de “To the Moon”.
Nesta etapa, mesmo maestro apresenta-se na cena.
O criador de mercado canaliza os seus fundos, quando os preços estão em alto e o mercado a descer, ganhando lucro e lançando fora a todos os “hamsters” gradualmente sem exceção e colocando o margin call.
9) Jogo na correlação é uma manipulação bastante difícil e trabalhosa, que, no entanto, finalmente com vantagem compensa todos os esforços à conta do proveito enorme.
A sua essência é que no mercado de criptomoedas existe uma correlação firme de maioria absoluta de moedas com o principal “pai” do mundo de criptomoedas, ou seja, o Bitcoin.
O manipulador, sabendo sobre esta relação, poderá utilizar a situação no mercado para a sua vantagem.
No gráfico acima, na parte superior do gráfico, vemos o movimento do ticker BTCUSD (linha azul).
Na parte inferior do gráfico, apresenta-se o movimento do preço BCHUSD (linha vermelha).
Normalmente, estes ambos instrumentos vão juntos, no entanto no gráfico acima, vemos como o Bitcoin vai para baixo, mas Bitcoin Cash, como se nada, segue o seu caminho.
Literalmente, bastou ao Bitcoin Cash manter-se um dia à conta do manipulador sortudo, mas já no dia 20, vemos como os “hamsters” contentes fugiram com prazer do Bitcoin a descer, devido a que, em resultado, o crescimento do BCH atingiu surpreendentes 4000 USD.
Aqui é o momento de baixar o telão. O manipulador, alcançando o objetivo, começa a canalizar os seus BCH quando os preços estão em alto, assim mesmo, provocando a queda do mercado.
Estas não são todas as manipulações que existem no mercado. Mas estes nove métodos é um fundamento principal. Para não se revelar e não ser conhecido no mercado, o manipulador muda frequentemente a tática, combina e mistura os métodos, para ser difícil de analisar os mesmos.
No entanto, após a leitura deste artigo, você tem uma oportunidade de não morder a isca, mas possivelmente até ao contrário, estará nas pegadas da “baleia” :)
Seja prudente e sorte para si!
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