A estratégia Pump&Dump em criptomoedas: o essencial, princípios de criação da Pump, regras de comportamento do trader em momento da Pump. Os exemplos da Pump&Dump e sugestões para ganhar

A estratégia Pump&Dump chegou em mundo de criptomoedas de mercado de valores mobiliários. A mesma consiste em que o organizador do esquema escolhe um ativo de pouca liquidez com um preço estavelmente baixo e acelera artificialmente o preço, aproveitando as delícias no momento do pico. Alguém considera isto como uma trapaça e ao contrário, alguém participa neste processo, recebendo um prazer de jogo. Nesta revisão, você conhecerá como criar Pump do ponto de vista dum organizador, como reconhecer Pump com exemplos práticos e como ganhar com o mesmo do ponto de vista dum trader. 

Como ganhar com Pump&Dump de criptomoedas

As criptomoedas são um instrumento relativamente novo, mas o número de estratégias inventadas já é impressionante. As mesmas poderão ser separadas em três grupos: 

  • baseadas na análise técnica: trading por padrões, níveis de apoio e de resistência, Fibonacci;
  • baseadas na análise fundamental: trading no momento do início e terminação dos entroncamentos, nas notícias dos elaboradores;
  • baseada na psicologia: trading de acordo com a compreensão dos princípios de ações dos participantes do mercado (”hamsters”, “baleias”).

A estratégia Pump&Dump poderia pertencer à terceira classe, mas a mesma deveria ser definida numa categoria individual. Muitos consideram-na como uma negociata. Sim, isto é assim, mas quem disse que não pode participar na mesma? 

Pump&Dump é uma estratégia construída dum aumento artificial brusco da criptomoeda, devido às ações coordenadas dos participantes e sua queda seguinte.

Pump&Dump pode ser comparado a hypes. Isto também em algum sentido são pirâmides, mas o número de pessoas dispostas a participar em mesmas não diminui. Tudo é em entusiasmo, o mesmo traz aos traders não menos prazer do que a operação bem-sucedida. Concorde que o dinheiro nem sempre é o objetivo, o trading poderá ser fascinante e, às vezes, as emoções recebidas de mesmo são muito mais validas do que o dinheiro.

As ondas de entusiasmo em criptomoedas: Como funciona Pump&Dump?

O organizador (conjunto de organizadores) faz todos os esforços para acelerar token, e as cotações literalmente “disparam” por vários dias com rentabilidade de 100% e superior, tira as pipas e fica feliz com o lucro obtido.

Em teoria, isto acontece em forma seguinte:

  • organizador da Pump (na maioria das vezes é um grupo de pessoas) escolhe um objeto. Isto deve ser uma criptomoeda, que tem uma tendência horizontal estável, ou seja, não é interessante para os investidores. A mesma deve custar alguns centavos, estar longe do TOP, mas ter uma lenda interessante;
  • a moeda está comprada gradualmente para os volumes de compra não causem seu crescimento prematuro. Ao mesmo tempo, um segundo plano de notícias está formado nos meios de comunicação social e fóruns, os organizadores também estão ocupados a publicidade ativa, elogiando a moeda, prevendo à mesma um futuro inconcebível e atraindo mais participantes para a compra;
  • no início da Pump, os organizadores investem dinheiro de tal forma que o preço começa a subir. Os traders aquecidos pela informação de segundo plano, compram a moeda, acelerando-a ainda mais;
  • no pico da primeira onda da Pump, os organizadores satisfazem parcialmente a demanda dos “hamsters”, vendendo um grande volume de criptomoeda. O preço está a reverter-se para baixo;
  • o organizador permite que o preço desce até um nível psicologicamente argumentado e compra moeda novamente, provocando segunda onda de crescimento. Os traders veem o crescimento e pensam que isto foi uma correção;
  • a segunda onda é geralmente maior do que a primeira e no seu pico, os organizadores abandonam completamente o mercado. No entanto, o número de ondas depende dos mesmos organizadores.

Isto é um exemplo duma Pump&Dump oculto, quando apenas os organizadores sabem sobre o crescimento. Outros participantes são simplesmente usados para alcançar os objetivos dos organizadores, por isso, “abra o olho”, se você vê odes infundadas a qualquer moeda pouco conhecida, para não se tornar um participante deste tipo de manipulação. 

A comunidade da Internet está repleta de publicidade de chats e grupos chamando para unir-se com um objetivo de criar uma Pump e ganhar. Os organizadores destes canais no Telegram usam o poder de dezenas de milhares de participantes e, muitas vezes, ganham não apenas com a estratégia Pump&Dump, mas também com o acesso pago para seus chats privados exclusivos. Tais ações no mercado de valores mobiliários (mesmo daqui apareceu esta estratégia) são equiparadas a fraudulentas, mas pode discutir com isso. Cada corretora avisa o trader sobre os riscos potenciais de perder um depósito. Cada trader concorda com isto. Uma pessoa é movida pelo desejo de dinheiro fácil, e se ela perde dinheiro sem uma análise detalhada do mercado e conhecimentos, exclusivamente por causa da cobiça, então quem é o culpado? Além disso, a maioria dos participantes da Pump sabe sobre com que eles estão relacionados (vou contar sobre isto mais baixo).

Na prática, isto parece assim:

1. E-Coin. Em 6 de fevereiro, a criptomoeda pouco conhecida subiu 4 742%. Apenas um dia foi suficiente a um startup de criptomoeda para que desde últimos lugares do nível de capitalização no TOP-500 romper, em primeiro, o TOP-100 e depois entrar no TOP-20.

Pump & Dump strategy: how to take an advantage of it and not be deceived

É curioso que precisamente neste período, todo o mercado de criptomoedas permanecia estagnado e o Bitcoin examinou mesmo um mínimo profundo, caindo abaixo de 6000 dólares dos EUA. Seria isto uma transição para um projeto tão pouco atraente? Não há quase nenhumas informações sobre esta moeda, mesmo sobre o interesse por parte dos investidores. Isso é confirmado pelo gráfico quase perfeitamente reto em ano 2017, mesmo durante um grande salto de todo o mercado de criptomoedas desde primavera de 2017, a E-Coin não foi interessante a ninguém.

2. Quark. Um bom exemplo da Pump de onda dupla, sobre qual eu já escrevi acima.

Pump & Dump strategy: how to take an advantage of it and not be deceived

Este projeto não foi interessante a ninguém. O mesmo deveria apresentar por si um análogo da Bitcoin, mas foi esquecido rapidamente pelos investidores e isto também mostra o gráfico. O crescimento em janeiro de 2018, não é uma Pump.

3. U.Cash. Embora aqui não estamos falando sobre uma Pump pura, vale a pena mencionar este exemplo, porque o caráter do gráfico e a psicologia dos traders são idênticos neste caso.

Pump & Dump strategy: how to take an advantage of it and not be deceived

A criptomoeda apareceu há menos de um mês e como isto acontece em startups, mostrou inicialmente um crescimento ativo (tentativa de escalpadores ganhar com o interesse em novo projeto). Em seguida, ocorreu uma queda e depois segunda onda da Pump. Em maioria de projetos, normalmente, após de redução do interesse, segunda onda não aparece, mas aqui podemos dizer com certeza que alguém (é mais provável que os elaboradores) realizou a tática de Pump&Dump. Posteriormente, a moeda desceu como se estimava.

Não vale a pena confundir Pump&Dump com a volatilidade natural. Aqui é demonstrativo um exemplo de criptomoeda TRON.

Pump & Dump strategy: how to take an advantage of it and not be deceived

À primeira vista, parece que aqui há uma Pump evidente, mas isto não é assim. Preste atenção que a moeda não é “de lixo” e está incluída no TOP-20 pelo nível de capitalização. Para realizar Pump com esta moeda, ou seja, para influir à cotação, precisa ter muito dinheiro, mas os investidores institucionais (“baleias”, ou seja, as bolsas de criptomoedas, pools de mineração) funcionam com esquemas completamente diferentes. O segundo ponto: crescimento da moeda coincidiu com o momento de crescimento de todo o mercado de criptomoedas, que no início de janeiro passou a referência 850 mil de milhões de capitalização. 

Os sinais de Pump&Dump

Reconhecer a Pump&Dump é relativamente fácil: saltos de preços não têm razões sérias fundamentais e não coincidem com a tendência geral do mercado de criptomoedas. Os investidores de longo prazo não estão interessados pelos projetos com uma capitalização de várias dezenas de milhares de dólares dos EUA, por isso, estes iniciantes são mais interessantes para as pessoas que realizam Pump.

Os sinais de Pump:

  • salto brusco e aparecimento de grandes ordens para a compra sem uma seria razão fundamental;
  • crescimento de cotações apenas numa área, sem crescimento em outras bolsas;
  • aparecimento de recomendações para comprar criptomoeda em chats, fóruns, redes sociais.

Nos últimos tempos, Pump&Dump organizado está a acelerar-se. Sua essência é que todos que desejam participar se tornam os membros da comunidade, onde os organizadores apresentam as informações sobre o tempo da próxima Pump, escondendo até o último momento, qual moeda é o objeto. Maiores áreas bolsistas não são adequadas para isso. Em primeiro lugar, as mesmas não suportam as moedas miúdas (está difícil de realizar Pump com grandes moedas). Em segundo lugar, as mesmas tentam a limitar as estratégias semelhantes. Realmente, existem as exceções. Por exemplo, as maiores áreas de Pump são Bittrex e Yobit.

O Telegram foi escolhido como o mensageiro da Pump&Dump porque, graças à codificação de ponto a ponto, o mesmo permite a criar chats e canais privados, mantendo a anonimidade dos participantes. As maiores comunidades incluem Pump Notifier (cerca de 27 mil de pessoas), PumpKing Community (cerca de 14 mil de pessoas), Crypto4Pumps (cerca de 16,7 mil de pessoas), AltTheWay (cerca de 8,96 mil de pessoas). O número de participantes em grupos pode mudar. 

Pump & Dump strategy: how to take an advantage of it and not be deceived

Na prática, a Pump ocorre em forma seguinte:

  • Os organizadores do esquema na hora marcada informam o grupo sobre o nome da bolsa e mesma criptomoeda. Os promotores (participantes do esquema) começam imediatamente a comprá-la. Assim aparece a primeira onda. Anteriormente, a mesma é precedida por um motivo de informações simples, por exemplo, a atualização do site pelos elaboradores;
  • os participantes da primeira onda nos fóruns atraem investidores-hamsters estranhos que empurram o preço e depois formam a segunda onda;
  • quando os traders não confiados entram no mercado, os organizadores informam por canal que é a hora de vender a moeda.

Os canais em Telegram transmitem as informações de uns aos outros, porque quanto maior é auditório da próxima Pump, será mais bem-sucedida sua realização.

Os grupos de participantes podem ser abertos e fechados, pagos e gratuitos. Porque os organizadores compram a moeda antecipadamente e aumentam a cotação, tudo é decidido por segundos. Os grupos pagos recebem as informações 30 segundos antes. No momento, quando os grupos gratuitos entram no mercado (eles podem mesmo não suspeitar sobre a existência dos grupos pagos), os participantes de grupos pagos canalizam o ativo e os gratuitos apenas podem esperar uma onda repetida. 

O esquema da Pump&Dump tem uma escala enorme. Para lançar uma onda, precisa conseguir de reorganizar centenas de ordens, por isso, esta estratégia tornou-se um trading algorítmico. A maior parte do trabalho para os traders é feita por bots, tais como Moon Bot, HaasOnline e outros. Também, existem os programas especiais, ou seja, auto-cliquers que, devido à velocidade de colocação das ordens com montantes mínimos criam a aparência de volumes. A velocidade média de auto-cliquers é 1click por 1-5 segundos. Para iniciar uma Pump de moeda que custa 0,001-0,003 dólares dos EUA precisa um montante de 2,5-3 BTC, por isso, Pump destas criptomoedas também está disponível mesmo para os traders regulares. Um exemplo de tal moeda que localiza no fim da ТОP-1500, é Sport..

Pump & Dump strategy: how to take an advantage of it and not be deceived

As bolsas de criptomoedas estão não em êxtase de tais estratégias e fingem tentar resistir a isso. Por exemplo, Bittrex apertou as condições em relação ao cálculo do passo de alteração das cotações de criptomoeda e dobrou o tamanho mínimo da cotação para colocação da ordem. Mas, realmente, Pump&Dump traz uma comissão às mesmas e sobe o interesse. Também, não há garantia de que as mesmas áreas não participam nisso. Pelo menos, o número de Pump que ocorrem diariamente não diminui e mesmo torna-se um novo aspeto, ou seja, Pump OIM (ICO).

Como salvar dinheiro no momento de Pump&Dump: :

  • não investir numa tendência já crescente. Com uma Pump, ganham aqueles que a criaram e aqueles que conseguiram entrar desde a primeiros segundos. Há uma chance de ganhar na segunda onda, se a mesma ocorrerá;
  • no momento de Pump&Dump, não ser guiado pelos fóruns, chat bolsista;
  • submeter-se antecipadamente com eventual perda de dinheiro e perceber Pump&Dump como um jogo de azar (realmente, isto não vai a salvar dinheiro, mas vai mantendo o essencial, ou seja, as emoções e equilíbrio espiritual).

Conclusão. Pump&Dump deve ser considerado como uma estratégia individual, onde o conhecimento de análise técnica e fundamental não é necessário. Se é possível chamar esta estratégia como trapaça é uma questão discutível, mas em geral, os organizadores ganham aqui. Mas por que não se tornar o mesmo? Considerando a anonimidade e falta de legislação, isto não é proibido. O objeto da Pump tem um preço estável, por isso, se Pump falhará, as perdas serão apenas na margem (é pouco provável que a moeda desce mais baixo). Adiante, a coisas é fácil, encontrar os mesmos jogadores de azar e arriscar. Uma sorte para vocês!


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