Liteforex (Europe) Ltd (CySEC)LiteForex Investments Limited (Marshall Islands)

O programa contra legalização de meios financeiros obtidos ilegalmente.

A legalização de meios financeiros obtidos ilegalmente é um processo de transformação de dinheiro ou outros instrumentos monetários e de crédito resultantes de atividades ilícitas em dinheiro ou investimentos que parecem legais com os fins de ocultar a sua origem ilegal. A legislação interna e internacional se aplica às companhias, cujos clientes poderão depositar e retirar o capital de contas e para os funcionários ou agentes da LiteForex considera ilícita a realização de operações monetárias e de crédito com a propriedade obtida ilegalmente ou sua participação nestas operações.

Os procedimentos realizados pela LiteForex contra branqueamento de capitais

Os procedimentos existentes

O único objetivo dos procedimentos que efetua a companhia Tifia para contrair ao branqueamento de fundos monetários obtidos ilegalmente, é garantia que os clientes, para realizar umas ações determinadas, são identificados razoavelmente com o mínimo impacto sobre pessoas que obedecem a lei. A companhia LiteForex oferece uma ajuda necessária às entidades internacionais para combater com ameaça de branqueamento de capitais e financiamento de atividades terroristas em todo o mundo. Com este fim, a companhia LiteFores implementou um sistema eletrónico complexo que formaliza e verifica os dados de identidade do cliente, bem como controla todas as operações e organiza os relatórios detalhados em todas as operações.

A companhia LiteForex revela cuidadosamente as atividades e transações suspeitas e escalantes e comunica atempadamente às autoridades competentes sobre mesmas. Para garantir integridade dos sistemas de controlo e segurança de negócio, a legislação internacional oferece uma ajuda legal para os fornecedores destas informações.

Para minimizar os riscos de branqueamento de capitais e financiamento de organizações terroristas, a companhia LiteForex não aceita os depósitos nem paga em dinheiro efetivo em caso nenhum. Em caso de transação for suspeita de ser relacionada em qualquer forma com branqueamento de capitais ou atividade ilícita, a companhia LiteForex reserva o direito de recusar o processamento desta transação em qualquer sua etapa. Em conformidade com legislação internacional, a companhia LiteForex não tem o direito de prestar informações acerca de envio de dados sobre atividade suspeita para respetivos autoridades.

Identificação

Para cumprir a legislação contra branqueamento de capitais obtidos ilegalmente, a companhia LiteForex exige de cliente os dois documentos para sua identificação. O documento de identificação pessoal deverá ser emitido pelas autoridades do país, cuja jurisdição o cliente está sujeito, e ter uma foto do cliente. Isto poderá ser um passaporte emitido pelas autoridades competentes do país, carta de condução (para os países, onde este documento considera-se primeiro para identificação pessoal), ou documento local de identidade, além de cartões de acesso corporativos. O outro documento requerido por nós, é um documento emitido num prazo não superior de 3 meses com a indicação de nome completo do cliente e sua morada. Isto poderá ser uma fatura de serviços municipais (telefone, gás, eletricidade, água, etc.), extrato bancário, reconhecimento notarial ou qualquer outra fatura com a indicação de nome e morada do cliente, emitida pela entidade reconhecida em nível internacional.

Os clientes são obrigados a fornecer informações atuais sobre sua identidade e comunicar imediatamente sobre quaisquer alterações destas. Além disso, o cliente deverá comunicar atempadamente à companhia sobre alteração de suas informações de contato ou dados pessoais.

Todos os documentos terão que ser traduzidos em idioma inglês por um tradutor jurado (oficial), a tradução terá que ser reconhecida e assinada por este tradutor e enviada para nós junto com a cópia de documento original que contém uma fotografia bem visível do cliente.

Depósito e retirada - Payout Policy

Por favor, preste atenção que os estornos aos sistemas de pagamento MoneyBookers e Alterpay são proibidos. Para realizar depósito duma conta de trading por uma dos sistemas de pagamento, é necessário enviar o pedido através da Área do Cliente. Os fundos são depositados na bolsa durante três dias úteis. Se os fundos foram perdidos durante o trading, infelizmente será impossível reembolsá-los por meio do estorno. Por favor, leia sobre os riscos antes de começar trading: https://www.liteforex.br.com/riskdisclosure/.

A companhia LiteForex Investments Limited requer que efetuando um depósito, o nome de remitente de fundos correspondia totalmente ao nome indicado no registro da conta, se o sistema de pagamento fornece os nomes de remitente de fundos. Não são aceites os pagamentos de terceiros.

A companhia LiteForex exige um procedimento rigoroso de ordem de depósito e retirada de fundos. Os fundos monetários poderão ser retirados para a mesma conta e mediante o mesmo modo em que foi realizado o depósito. Retirando os fundos, o nome do beneficiário terá que coincidir completamente com o nome do cliente em base de dados da companhia. Se o depósito foi efetuado mediante uma transferência bancária, os fundos poderão ser retirados somente por transferência bancária para o mesmo banco e conta de que foi realizado o depósito. Se o depósito foi efetuado mediante um sistema de pagamento eletrónico, os fundos só poderão ser retirados via um pagamento eletrónico para mesmo sistema e conta de que foi realizado o depósito.

A companhia aceita pagamentos em moedas seguintes: USD, EUR, CHF, AED, RUB, INR, MYR, IDR, BRL, ARS. Para cumprir os procedimentos de combate com a legalização de capitais obtidos clandestinamente, a retirada de fundos efetua-se somente em moeda em que foi realizado o depósito.

Em caso de tiver algumas dúvidas, por favor, contate connosco via e-mail. amlpolicy@liteforex.com

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